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千金-益母颗粒扁家洗錢案郭詮慶蔡美利等可能列被告

2020-02-15 来源:温州养生网

扁家洗钱案 郭诠庆、蔡美利等可能列被告

台海10月1日讯 特侦组侦办“国务机要费案”、洗钱案上午向台北地检署借提因南港展览馆弊案收押的力麒建设董事长郭诠庆,并传讯力麒总经理郭淑珍7人作证,特侦组查出,扁家金流与力麒汇款高度重迭,讯后不排除将郭诠庆、郭淑珍等人增列为洗钱案被告      事实上,郭诠庆昨天下午即首度被借提,由于特侦组侦办洗钱案需有重大犯罪“搭配”才能成罪,力麒建设相关人员已被视作洗钱案的重要嫌疑人,力麒是否行贿扁家是否充当扁家人头成为特侦组查案最有望希突破的一犯罪区块   据台媒报道,特侦组上午传讯的证人包括郭淑珍、力麒财务主管锺莉燕、力麒会计裴慧娟、人头员工陈文彦等,特侦组透露,“今天被传讯的证人,不排除下次以被告传讯”,而涉案程度极高的扁嫂吴淑珍大学同蔡美利、蔡的胞弟蔡铭杰等,也极有可能由证人转列被告   特侦组查出,郭淑珍于2004年12月2日曾汇款273万美金到蔡铭杰、林碧婷夫妇的帐户,这笔钱,后来转汇到吴淑珍胞兄吴景茂新加坡的帐户,最后挪移到扁家成员陈致中、黄睿靓夫妇的瑞士帐户,被反洗钱联盟发现   台北地检署4度搜索力麒建设时,意外发现一份内帐,以美金为计算单位清楚记载公司的出帐数字,检方曾侦讯郭淑珍、裴慧娟,但她们无法提出合理说明;此外,检方发现,力麒使用帐户的手法复杂,以4到10个帐户轮番运用,金钱流向及汇款动机皆十分诡异

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